Definiciones:

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SAGRILAFT: Sistema De Autocontrol Y Gestión Del Riesgo Integral.

PSAV:   Proveedor de Servicios de Activos Virtuales

UIAF:  Unidad De Información Y Análisis Financiero

LA:  Lavado de Activos

FT:  Financiación del Terrorismo

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The Leaders Company S.A.S. es una Sociedad Anónima Simplificada constituida en el país de Colombia y registrada ante la UIAF como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo el Código de Registro N° 9012990881. Como tal, The Leaders Company opera en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de Colombia y adopta rigurosas políticas contra el lavado de dinero (SAGRILAFT) para prevenir y mitigar posibles riesgos e infracciones. Este registro nos permite ofrecer los siguientes servicios y negocios:

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1. Servicios de depósito y arbitraje de monedas virtuales.

2. Acceso total a los mercados de monedas virtuales.

3. Arbitraje de monedas virtuales a nivel mundial.

4. Suministro de monederos multi firma para monedas virtuales.

5. Desarrollo de proyectos de infraestructura informática para sistemas de gobernanza descentralizada de monedas virtuales.

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Para poder operar, The Leaders Company debe cumplir con las estrictas normas de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (SAGRILAFT), de conformidad con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Gobierno de Colombia.

Todos los clientes, tanto nuevos como existentes, deben cumplir con nuestras políticas de SAGRILAFT para realizar cualquier tipo de negocio o acceder a nuestros servicios. El proceso de verificación es una medida estandarizada de cumplimiento de las leyes y normativas de prevención del blanqueo de capitales (LA), conocimiento del cliente y financiación del terrorismo (FT), basada en nuestro Manual de cumplimiento de SAGRILAFT.

Si está interesado en realizar negocios con The Leaders Company o acceder a alguno de sus servicios, complete el formulario de contacto del cliente ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio de The Leaders Company. Nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico lo antes posible si tiene alguna pregunta especifica o le daremos las instrucciones para registrarse como cliente. Una vez que se registre como cliente, tendrá acceso a los recursos del sitio web de The Leaders Company S.A.S., incluyendo la página web de verificación de cuenta, donde deberá completar el proceso de verificación para poder realizar negocios con nosotros o acceder a cualquiera de nuestros servicios. Si prefiere completar el formulario de verificación sin conexión, infórmenos y le enviaremos un formulario PDF por correo electrónico para que lo complete.

El proceso consiste en completar un cuestionario en línea o por correo electrónico y enviar la documentación de respaldo. Se requiere una declaración firmada que confirme la exactitud de la información presentada, autorizando a The Leaders Company a completar el proceso de verificación. Toda la documentación presentada será cuidadosamente estudiada y revisada utilizando un software de verificación y análisis de autenticidad de documentos de terceros de última generación.

El tiempo de procesamiento de la verificación puede tardar entre 1 y 2 semanas, dependiendo del nivel de interés público.

Para obtener más información, contáctenos en info@leaders.com.co.

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Una vez enviadas todas las secciones del formulario de la página web o del correo electrónico, incluyendo toda la documentación requerida, comenzará el proceso de verificación de la cuenta. Se le notificará por correo electrónico el resultado del proceso de verificación.

Los requisitos generales de verificación para cuentas individuales (personas naturales) son los siguientes:

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1. Complete el formulario en línea o por correo electrónico y siga atentamente sus instrucciones.

2. Envíe toda la documentación según las instrucciones de The Leaders Company - Lista de Documentos para Particulares - 2025.

3. Edad: al menos 18 años.

4. Información: número de teléfono, correo electrónico y domicilio.

5. Identificación: dos documentos de identificación oficial válidos con fotografía: pasaporte, documento nacional de identidad, permiso de conducir, tarjeta de residencia, permiso de trabajo, etc. Si no dispone de dos documentos de identificación, puede proporcionar uno y contactar con info@leaders.com.co para concertar una llamada por Videoconferencia.

6. Extracto bancario: indique claramente su nombre como titular de la cuenta (su primer depósito en The Leaders Company debe provenir de esta cuenta, y todas las transacciones posteriores solo se podrán realizar desde y hacia su cuenta registrada. Siempre puede registrar cuentas adicionales, siempre que sea el titular de la cuenta).

7. Comprobante de domicilio: una declaración con una antigüedad no mayor a 3 meses de una empresa de servicios públicos, una corporación autorizada o una autoridad gubernamental que indique claramente su nombre y domicilio.

Requisitos generales de verificación para cuentas de organizaciones (personas jurídicas):

1. Complete el formulario en línea o por correo electrónico y siga atentamente sus instrucciones.

2. Envíe toda la documentación según las instrucciones de The Leaders Company S.A.S. - Lista de documentos para organizaciones - 2025.

3. Información del Representante Legal: Cada Representante Legal, accionista o beneficiario final, y/o funcionario(s) controlador(es) debe(n) proporcionar una identificación. Consulte el formulario en línea o por correo electrónico para obtener más información.

 

De acuerdo con nuestra Política de privacidad, Términos de uso y Política SAGRILAFT, nos reservamos el derecho a solicitar información adicional sobre CUMPLIMIENTO durante el proceso de incorporación inicial o en cualquier momento durante la relación con el cliente. También nos reservamos el derecho a rechazar cualquier solicitud de un nuevo cliente en cualquier momento.

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​De igual manera estamos obligados a reportar ante la UIAF cualquier información u operación que consideremos sospechosa sin necesidad de informar previamente a nuestros clientes.

 

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